![\"Opera\u00e7\u00e3o](\"https:\/\/agromt.news\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Operacao-amplia-apuracao-sobre-fraudes-bilionarias-no-setor-de-combustiveis.png\")
<\/figure>\n<\/div>\nA Receita Federal deflagrou nesta quinta-feira (28), em parceria com o Minist\u00e9rio P\u00fablico do Estado de S\u00e3o Paulo e outros \u00f3rg\u00e3os, a Opera\u00e7\u00e3o Fluxo Oculto, segunda fase da Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto. A a\u00e7\u00e3o cumpre 59 mandados de busca e apreens\u00e3o em cinco estados e aprofunda investiga\u00e7\u00f5es sobre sonega\u00e7\u00e3o fiscal, lavagem de dinheiro e adultera\u00e7\u00e3o de combust\u00edveis. Segundo os \u00f3rg\u00e3os envolvidos, seis fintechs ligadas ao esquema movimentaram mais de R$ 26 bilh\u00f5es entre 2022 e 2025.<\/p>\n
De acordo com a Receita Federal, a nova etapa mira um n\u00facleo financeiro paralelo que atuava com distribuidoras, postos de combust\u00edveis, empresas e fundos de investimento. As investiga\u00e7\u00f5es indicam que essas fintechs operavam com estruturas opacas, incluindo \u201ccontas bols\u00e3o\u201d, para centralizar e dispersar recursos, dificultando o rastreamento das transa\u00e7\u00f5es e a identifica\u00e7\u00e3o dos benefici\u00e1rios finais.<\/p>\n
Entre os dados apresentados pelos investigadores, uma das institui\u00e7\u00f5es teria recebido mais de R$ 1 bilh\u00e3o em dep\u00f3sitos em esp\u00e9cie entre 2022 e 2024. Das seis fintechs apuradas, tr\u00eas entregaram a e-Financeira com cerca de R$ 8 bilh\u00f5es em movimenta\u00e7\u00f5es registradas de janeiro a dezembro de 2025. As outras tr\u00eas, segundo a Receita, ser\u00e3o autuadas por n\u00e3o entregar a obriga\u00e7\u00e3o acess\u00f3ria. Tamb\u00e9m foram identificadas transa\u00e7\u00f5es de pelo menos R$ 365 milh\u00f5es em criptoativos com empresas suspeitas de lavagem de dinheiro.<\/p>\n
Veja em primeira m\u00e3o tudo sobre agricultura, pecu\u00e1ria, economia e previs\u00e3o do tempo: siga o Canal Rural no Google News!<\/strong><\/a><\/em><\/p>\n Em outra frente, a apura\u00e7\u00e3o alcan\u00e7a um esquema de adultera\u00e7\u00e3o de combust\u00edveis com nafta petroqu\u00edmica. Segundo os investigadores, empresas de fachada simulavam a compra do produto para uso industrial, mas a nafta era desviada para terminais de armazenamento e misturada a combust\u00edveis automotivos. A estimativa \u00e9 de R$ 200 milh\u00f5es em tributos supostamente sonegados em dois anos.<\/p>\n A opera\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m identificou quatro fundos de investimento, duas administradoras de recursos e duas gestoras que, de acordo com a investiga\u00e7\u00e3o, teriam sido usados para oculta\u00e7\u00e3o patrimonial. Os quatro fundos somam patrim\u00f4nio estimado em R$ 205 milh\u00f5es, com aumento superior a 200% em pouco mais de um ano.<\/p>\n Para o ambiente de neg\u00f3cios, a apura\u00e7\u00e3o tem efeito sobre a fiscaliza\u00e7\u00e3o do mercado de combust\u00edveis, segmento relevante para o transporte de insumos, produ\u00e7\u00e3o e escoamento agropecu\u00e1rio. Os \u00f3rg\u00e3os envolvidos ainda n\u00e3o detalharam eventuais reflexos comerciais imediatos sobre distribui\u00e7\u00e3o e abastecimento.<\/p>\n A Receita Federal informou que as evid\u00eancias obtidas nesta fase devem subsidiar a verifica\u00e7\u00e3o da regularidade fiscal dos envolvidos e refor\u00e7ar os controles regulat\u00f3rios no sistema financeiro e no mercado de combust\u00edveis. Sem divulga\u00e7\u00e3o oficial de desdobramentos operacionais al\u00e9m dos mandados e das investiga\u00e7\u00f5es em curso, n\u00e3o h\u00e1 base t\u00e9cnica, at\u00e9 o momento, para projetar impactos adicionais sobre oferta ou pre\u00e7os.<\/p>\n Fonte:<\/strong> gov.br<\/a><\/p>\n O post Opera\u00e7\u00e3o amplia apura\u00e7\u00e3o sobre fraudes bilion\u00e1rias no setor de combust\u00edveis<\/a> apareceu primeiro em Canal Rural<\/a>.<\/p>\n