{"id":19373,"date":"2025-08-29T10:11:10","date_gmt":"2025-08-29T14:11:10","guid":{"rendered":"https:\/\/agromt.news\/?p=19373"},"modified":"2025-08-29T10:11:10","modified_gmt":"2025-08-29T14:11:10","slug":"pcc-usou-usinas-de-cana-e-fintechs-para-montar-esquema-bilionario-de-lavagem-de-dinheiro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/agromt.news\/?p=19373","title":{"rendered":"PCC usou usinas de cana e fintechs para montar esquema bilion\u00e1rio de lavagem de dinheiro"},"content":{"rendered":"


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As opera\u00e7\u00f5es deflagradas na quinta-feira (28) pela Policia Federal<\/a> e pelo Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo (MP-SP) revelaram que a fac\u00e7\u00e3o criminosa PCC estruturou um esquema bilion\u00e1rio de lavagem de dinheiro envolvendo o setor sucroenerg\u00e9tico e fintechs . As investiga\u00e7\u00f5es apuram fraudes na importa\u00e7\u00e3o irregular de metanol e na adultera\u00e7\u00e3o de combust\u00edveis, movimentando valores em escala bilion\u00e1ria.<\/p>\n

Como funcionava o esquema<\/h2>\n

O grupo criminoso importava metanol pelo Porto de Paranagu\u00e1 (PR) com notas fiscais frias. Em vez de seguir para os destinat\u00e1rios oficiais, o produto era redirecionado a postos e distribuidoras ligadas ao esquema, onde era usado para adulterar combust\u00edveis. As cargas eram transportadas de forma clandestina, sem respeitar normas de seguran\u00e7a, gerando risco a motoristas, pedestres e ao meio ambiente.<\/p>\n

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Mais de 300 postos de combust\u00edveis est\u00e3o sob investiga\u00e7\u00e3o por comercializar o produto adulterado, causando preju\u00edzos aos consumidores e ao funcionamento dos ve\u00edculos. Propriet\u00e1rios anteriores de postos usados na fraude tamb\u00e9m relataram ter sido amea\u00e7ados de morte ap\u00f3s n\u00e3o receberem os valores da venda de seus estabelecimentos.<\/p>\n

Lavagem por usinas e fintechs<\/h2>\n

Segundo o MP-SP, os lucros obtidos ilegalmente foram canalizados para uma rede de empresas de fachada, fundos de investimento e distribuidoras, al\u00e9m da compra de usinas sucroalcooleiras. A estrat\u00e9gia ampliava o alcance do grupo no setor de combust\u00edveis e permitia dar apar\u00eancia de legalidade aos recursos.<\/p>\n<\/div>\n

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Uma parte significativa das transa\u00e7\u00f5es passava por fintechs controladas pelo crime organizado, usadas em vez de bancos tradicionais para dificultar o rastreamento. Essas institui\u00e7\u00f5es de pagamento operavam com contabilidade paralela, movimentando valores entre empresas e pessoas f\u00edsicas sem identifica\u00e7\u00e3o dos benefici\u00e1rios finais.<\/p>\n

De acordo com a investiga\u00e7\u00e3o, os clientes dessas fintechs eram em sua maioria empresas do pr\u00f3prio setor de combust\u00edveis, refor\u00e7ando o elo entre a atividade criminosa e a economia formal.<\/p>\n

Recupera\u00e7\u00e3o de ativos<\/h2>\n

Al\u00e9m da responsabiliza\u00e7\u00e3o criminal dos envolvidos, o Comit\u00ea Interinstitucional de Recupera\u00e7\u00e3o de Ativos do Estado de S\u00e3o Paulo (Cira\/SP) atuar\u00e1 para bloquear bens e recuperar tributos sonegados, que chegam \u00e0 casa dos bilh\u00f5es.<\/p>\n

O Minist\u00e9rio P\u00fablico destacou que a estrutura criminosa combinava pr\u00e1ticas sofisticadas de oculta\u00e7\u00e3o patrimonial com viol\u00eancia e intimida\u00e7\u00e3o, fortalecendo o poder econ\u00f4mico do PCC dentro e fora do sistema prisional.<\/p>\n<\/p><\/div>\n


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